jueves, 8 de marzo de 2012

PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO DE HACIENDA PARA EL 2.012



En la Resolución del 24 de febrero del 2.012, que el Ministerio de Hacienda publicó en el BOE del 1 de marzo, se han establecido las prioridades de las situaciones que van a ser investigadas más a fondo por la Agencia Tributaria en este año del 2.012.

Te hago un resumen muy sencillo para que tengas cuidado si te encuentras en alguno de estos casos.

PARTICULARES:

-      ¿Tienes locales o viviendas alquiladas que no declaras?
-      ¿No has declarado alguna venta o donación formalizada ante Notario?

EMPRESARIOS y PROFESIONALES

-      ¿Importas productos de Asia?
-      ¿Utilizas facturas que no son reales?
-      ¿Te desgravas gastos particulares en la empresa?
-      ¿Pagas facturas importantes en metálico?
-      ¿Tu patrimonio crece más que los beneficios que declaras?
-      ¿Realizas alguna actividad que no declaras?
-     ¿Consumes más luz de la que tiene sentido para el movimiento que declaras?
-      ¿Presentas todas las declaraciones a las que estás obligado?
-      ¿Las presentas pero luego no las abonas?
-      ¿Realizas alguna actividad profesional no sujeta a retenciones?
-   ¿Mezclas inadecuadamente movimientos de los socios con los de la Sociedad, y viceversa?
-      ¿Tu actividad se dirige especialmente a los consumidores finales?
-      ¿Estás en módulos y has renunciado o has quedado excluido por tener ventas altas?
-      ¿Estás en módulos y tu entorno familiar también?
-      ¿Estás en módulos y facturas a empresarios que no lo están?
-      ¿Eres subcontratista?
-      ¿Has solicitado aplazamientos de deudas con Hacienda?
-      ¿Sueles incumplir tus obligaciones fiscales?
-      ¿Estás afectado en cualquier sentido por concursos de acreedores?
-      ¿Has cobrado salarios del Fogasa?
-    ¿Estabas obligado a presentar la declaración de Patrimonio y no lo hiciste (anteriores al 2.008 y desde el 2.011)
-   ¿Eres socio de una Cooperativa y no se cumplen todos los requisitos para los beneficios fiscales que tienen las mismas?

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